茂名电白长江村镇银行被罚103.91万元：因未按照轨则执行客户身份识别义务等罪犯步履

发布日期：2024-10-31 14:32    点击次数：167

　　10月25日金融一线音书，中国东谈主民银行茂名市分行行政处罚决定信息公示表浮现，茂名电白长江村镇银行股份有限公司因八项罪犯违法步履，被警告并罚金103.91万元。罚单信息浮现具体罪犯步履类型如下：1．违犯金融统计业务措置轨则；2．未按轨则在5个责任日内在东谈主民币银行结算账户措置系统备案账户；3．未严格按月全额解缴假币什物；4．部分现款从业东谈主员不具备反假专科身手；5．对外支付残毁、污损东谈主民币；6．占压财政入款简略资金；7．未按轨则从头识别客户；8．未按轨则对高风险客户选拔强化识别设施。

　　何某正（时任茂名电白长江村镇银行股份有限公司副行长）对茂名电白长江村镇银行股份有限公司未按照轨则执行客户身份识别义务的罪犯步履负有告成牵涉，被罚金3.8万元。

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牵涉裁剪：王馨茹